Segmentum SARLAFT
Segmentación SARLAFT, detección de operaciones inusuales y generación de alertas
tempranas. Machine learning para la prevención del lavado de activos.
Segmentación SARLAFT, detección de operaciones inusuales y generación de alertas
tempranas. Machine learning para la prevención del lavado de activos.
Segmentum usa técnicas de Machine Learning para obtener la segmentación SARLAFT de su compañía. Es una herramienta que permite mitigar el riesgo de lavado de activos, monitoreando las transacciones de los clientes, detectando operaciones inusuales y obteniendo alertas tempranas con niveles de atención sugeridos.
Segmentum usa técnicas de Machine Learning para obtener la segmentación SARLAFT de su compañía. Es una herramienta que permite mitigar el riesgo de lavado de activos, monitoreando las transacciones de los clientes, detectando operaciones inusuales y obteniendo alertas tempranas con niveles de atención sugeridos.
Establecer metodologías adecuadas para la segmentación de los factores de riesgo:
Segmentar cada uno de los factores de riesgo garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogenidad entre ellos.
Emplear periodicamente la segmentación para monitorear transacciones, activar alertas y detectar operaciones inusuales.
Obtener informes detallados y reportes gerenciales en tableros de control ajustados a las características de su compañía.
Operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los productos, canales de distribución y jurisdicciones.
Cada elemento es ubicado en un segmento, se monitorean transacciones y se detectan operaciones inusuales.
Dashboard, segmentos y alertas de operaciones inusuales a un clic
de distancia.
Operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los productos, canales de distribución y jurisdicciones.
Cada elemento es ubicado en un segmento, se monitorean transacciones y se detectan operaciones inusuales.
Dashboard, segmentos y alertas de operaciones inusuales a un clic
de distancia.