Segmentum SARLAFT
Segmentación SARLAFT, detección de operaciones inusuales y generación de alertas
tempranas. Machine learning para la prevención del lavado de activos.
¿Qué es Segmentum SARLAFT?
Segmentum usa técnicas de Machine Learning para obtener la segmentación SARLAFT de su compañía. Es una herramienta que permite mitigar el riesgo de lavado de activos, monitoreando las transacciones de los clientes, detectando operaciones inusuales y obteniendo alertas tempranas con niveles de atención sugeridos.
¿Qué es Segmentum SARLAFT?
Segmentum usa técnicas de Machine Learning para obtener la segmentación SARLAFT de su compañía. Es una herramienta que permite mitigar el riesgo de lavado de activos, monitoreando las transacciones de los clientes, detectando operaciones inusuales y obteniendo alertas tempranas con niveles de atención sugeridos.
Con SEGMENTUM su empresa cumplirá la regulación vigente asegurándose de:
Establecer metodologías adecuadas para la segmentación de los factores de riesgo:
- Productos
- Canales
- Clientes
- Jurisdicciones
Segmentar cada uno de los factores de riesgo garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogenidad entre ellos.
Emplear periodicamente la segmentación para monitorear transacciones, activar alertas y detectar operaciones inusuales.
Obtener informes detallados y reportes gerenciales en tableros de control ajustados a las características de su compañía.
Como funciona Segmentum SARLAFT
FUENTES
Operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los productos, canales de distribución y jurisdicciones.
MACHINE LEARNING
Cada elemento es ubicado en un segmento, se monitorean transacciones y se detectan operaciones inusuales.
RESULTADOS
Dashboard, segmentos y alertas de operaciones inusuales a un clic
de distancia.
FUENTES
Operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los productos, canales de distribución y jurisdicciones.
MACHINE LEARNING
Cada elemento es ubicado en un segmento, se monitorean transacciones y se detectan operaciones inusuales.
RESULTADOS
Dashboard, segmentos y alertas de operaciones inusuales a un clic
de distancia.
Beneficios usando Segmentum SARLAFT
- Garantice el cumplimiento de la regulación relativa a la segmentación de los factores de riesgo SARLAFT.
- Obtenga resultados mensuales segmentando incluso a los clientes nuevos.
- Analice los cambios y la migración de clientes entre segmentos a través del tiempo.
- Identifique los datos que deben ser actualizados para dar cumplimiento a la norma.
- Detecte operaciones inusuales y obtenga alertas tempranas con niveles de atención sugeridos.
